Keamanan bisnis - kursus gratis dari Sekolah Manajemen Rusia, pelatihan, tanggal: 6 Desember 2023.

Ahli dalam melindungi bisnis dari tuntutan pidana atas kejahatan perpajakan dan ekonomi, pengacara di Kolegium Moskow “Knyazev and Partners”

Membangun sistem keamanan perusahaan

Modus rahasia dagang. Proses rahasia. Masalah terkini tentang perlindungan data pribadi
• Membangun sistem manajemen risiko
• Arahan utama untuk melindungi informasi rahasia di perusahaan
• Rahasia

Penipuan perusahaan. Audit dan investigasi internal
• Melindungi perusahaan dari penipuan korporasi.
• Jenis penipuan perusahaan. Konsep segitiga penipuan. Skenario paling umum dari penipuan perusahaan oleh karyawan. Tanda-tanda penipuan perusahaan di pihak karyawan. Skenario penipuan perusahaan oleh eksekutif.
• Tanda-tanda penipuan yang memenuhi syarat. Tanda-tanda penipuan perusahaan secara langsung dan tidak langsung. Tanda-tanda penipuan perusahaan diidentifikasi berdasarkan analisis hubungan dengan mitra bisnis dalam kerangka hubungan hukum perdata.
• Tanda-tanda penipuan perusahaan diidentifikasi berdasarkan analisis perilaku karyawan. Konsep gejala penipuan dalam kaitannya dengan faktor manusia. Teknik psikologis yang digunakan untuk menghitung skema penipuan. Membangun hubungan antar karyawan. Layanan dan personel keamanan untuk mendeteksi dan menekan penipuan perusahaan.
• Tanda-tanda tidak langsung dari kecurangan perusahaan terkait dengan kelemahan pengendalian internal (kurangnya pemisahan tugas, kurangnya keamanan fisik, kurangnya pemeriksaan independen, kurangnya otoritas yang sesuai, kurangnya dokumen yang relevan dan catatan, dll).
• Perlindungan kepentingan ekonomi perusahaan dari transaksi penipuan. Rencana aksi umum untuk memerangi penipuan (pencegahan, deteksi, investigasi). Identifikasi posisi di perusahaan dengan risiko penipuan. Cara utama untuk menghilangkan peluang penipuan perusahaan.
• Langkah-langkah organisasi, personel dan pengendalian untuk mencegah penipuan perusahaan. Hubungan antara layanan keamanan perusahaan dan lembaga investigasi dan penegakan hukum pemerintah sehubungan dengan permulaan kasus pidana untuk tindakan yang diklasifikasikan berdasarkan Pasal 159 KUHP Federasi Rusia (tipuan).
• Prosedur untuk melakukan audit internal dan investigasi keuangan.
• Apa yang dimaksud dengan audit internal dan dalam hal apa audit tersebut dilaksanakan. Alasan untuk melaksanakannya. Menyusun matriks inspeksi.
• Fitur melakukan audit internal terhadap tindakan ilegal yang paling umum dilakukan karyawan perusahaan. Tata cara interaksi antar divisi perusahaan dalam proses pelaksanaan audit internal. Norma prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaannya.
• Penggunaan poligraf (pendeteksi kebohongan) ketika melakukan investigasi internal perusahaan (inspeksi). Poligraf kontak atau non-kontak, mana yang lebih baik? Sisi hukum dan organisasi dari masalah ini. Apakah mungkin untuk menipu poligraf?
• Dokumentasi hasil audit internal. Kemampuan untuk menggunakan hasil sebagai bukti kesalahan karyawan. Pembentukan dan tata cara penyimpanan file nomenklatur dengan hasil pemeriksaan.
• Investigasi keuangan dalam pekerjaan kontrak perusahaan. Apa itu akuntansi forensik? Audit peraturan pelaksanaan hubungan hukum perdata. Analisis instruksi pekerjaan kontrak.
• Analisis prosedur pengambilan keputusan dalam pekerjaan kontrak. Metode untuk menghitung tanda-tanda afiliasi karyawan suatu organisasi dengan perusahaan yang menjadi pihak dalam kontrak.
• Pengumpulan dan analisis informasi mengenai rekanan perusahaan untuk mengetahui adanya risiko ekonomi. Identifikasi pihak lawan yang meragukan, transaksi bisnis dan keuangan yang tidak standar dan tidak dapat dibenarkan secara ekonomi. Risiko pajak. Identifikasi pelanggaran selama penawaran dan kompetisi.
• Analisis dokumenter tentang hubungan hukum perdata suatu perusahaan dari sudut pandang penghitungan tanda-tanda penipuan perusahaan. Analisis dokumen keuangan dari sudut pandang hukum empiris (hukum Benford). Tanda-tanda pemalsuan dokumen.
• Analisis sistem pengadaan dan realitas harga. Inspeksi (audit) inventaris dan properti perusahaan yang tidak terjadwal.
• Pemeriksaan kontrak anti-korupsi. Analisis kontrak yang dibuat oleh perusahaan dari sudut pandang risiko ekonomi, serta kelayakan ekonomi.
• Pemeriksaan terhadap karyawan perusahaan yang menduduki jabatan yang berisiko korupsi (penipuan). Analisis kekuasaan dan kinerja seorang karyawan di perusahaan. Percakapan dan wawancara.
• Pengalaman internasional dan standar perusahaan untuk melindungi perusahaan dari kejahatan keuangan. Tindakan anti-penipuan internasional (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Sarbanes-Oxley Act).

Pengumpulan dan analisis informasi saat menilai keandalan pihak lawan
• Ancaman eksternal terhadap keamanan perusahaan. Metode modern persaingan tidak sehat dan cara mengatasinya. Definisi umum dari konsep “ancaman” dan “ancaman eksternal” dari sudut pandang keamanan perusahaan. Ancaman eksternal utama terhadap keamanan perusahaan. Metode modern persaingan tidak sehat. Cara utama untuk melawan metode persaingan tidak sehat.
• Menentukan kemungkinan dampak negatif dan netralisasinya. Jenis utama dari konsekuensi negatif. Metode dasar untuk menetralisir konsekuensi negatif.
• Intelijen bisnis sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kerangka peraturan dan hukum untuk berfungsinya. Sumber informasi saat melakukan intelijen bisnis. "Inteligensi Bisnis" dan "Keunggulan Kompetitif". Maksud dan tujuan utama intelijen bisnis. Intelijen bisnis sebagai alat untuk keunggulan kompetitif. Kerangka peraturan dan hukum untuk berfungsinya. Sumber dan metode memperoleh informasi ketika melakukan intelijen bisnis.
• Tempat intelijen bisnis dalam sistem keamanan perusahaan yang komprehensif. Sarana teknis untuk melakukan intelijen bisnis. Model fungsional dari sistem keamanan yang khas. Sarana teknis untuk melakukan intelijen bisnis.
• “Perang kompetitif”: strategi dan taktik untuk bertahan di pasar. Spionase komersial dalam kondisi modern: subjek perilaku, metode dan teknik akses ke sumber informasi tertutup. Metode untuk mengidentifikasi dan melokalisasi konsekuensi. "Perang kompetitif", "strategi" dan "taktik". Strategi dan taktik untuk bertahan di pasar, dari sudut pandang sistem keamanan. “Spionase” dan “spionase komersial” Subyek spionase komersial. Cara utama untuk mengakses sumber informasi tertutup. Metode dasar untuk mendeteksi tindakan spionase komersial. Metode dasar melokalisasi serangan spionase komersial.

Risiko hukum pidana: konsep, identifikasi, pengurangan
• Tren modern dalam kebijakan hukum pidana negara di bidang bisnis: penyempurnaan regulasi hukum pidana di lapangan hubungan ekonomi, memperkuat perlawanan terhadap skema suap, menciptakan kondisi yang setara dalam administrasi perpajakan bagi semua orang pembayar pajak.
• Jenis risiko. Kemungkinan terjadinya, sebab dan akibat.
• Risiko memulai penuntutan pidana.
• Kemungkinan terjadinya risiko.
• Skema rollback. Fakta yang menunjukkan adanya konspirasi.
• Tipuan.
• Pelanggaran dan kejahatan perpajakan.
• Alasan terjadinya risiko.
• Memulai penuntutan pidana dan melakukan penyelidikan polisi.
• Tahapan verifikasi polisi. Pengumpulan informasi oleh polisi.
• Algoritma untuk menangani permintaan polisi.
• Analisis kegiatan pencarian operasional pada umumnya.
• Konsekuensi dari penuntutan pidana.
• Rekomendasi praktis untuk meminimalkan risiko.
• Rencana tindakan sebelum dan sesudah kedatangan petugas polisi.
• Metode perlindungan terhadap tindakan ilegal.
• Pencegahan risiko. Nilai pencegahan.