Memerangi transaksi keuangan ilegal: pendekatan baru dari pengadilan - tarif 1950 rubel. dari Panitera, pelatihan 2 jam, Tanggal: 7 Desember 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
Ostap Bender mengetahui 400 “cara yang relatif jujur dalam mengambil uang dari masyarakat”. Praktik peradilan diperbarui hampir setiap bulan dengan skema baru Ostaps modern yang mencoba melegalkan properti yang diperoleh secara ilegal.
Pada bulan Juli, Mahkamah Agung Federasi Rusia mengeluarkan “Tinjauan terhadap isu-isu tertentu dari praktik peradilan terkait dengan penerapan langkah-langkah oleh pengadilan untuk melawan transaksi keuangan ilegal.”
Apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang teliti? Dan apa yang akan menjadi perhatian pengadilan saat ini?
Mari kita lihat Tinjauan Mahkamah Agung.
1. Respon terhadap skema baru. Penggugat secara bersamaan mengajukan permohonan ke 12 pengadilan untuk menagih hutang yang sama sebesar 1 juta rubel dari debitur. Apalagi terdakwa setuju dengan semua pernyataan. Berdasarkan hasil pertimbangan perkara, pengadilan memutuskan untuk menolak memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan data Rosfinmonitoring, pengadilan menyimpulkan bahwa tujuan penggugat adalah melegalkan dan mencairkan dana melalui mekanisme penegakan putusan pengadilan.
2. Akan menjadi lebih sulit untuk mendapatkan perintah pengadilan untuk menagih hutang. Keraguan mengenai kemungkinan pelanggaran kepentingan umum dapat menjadi dasar penolakan.
3. Sinyal ke polisi. Jika tanda-tanda kejahatan ekonomi terdeteksi, pengadilan kini akan mengeluarkan putusan privat secara besar-besaran terhadap polisi.
4. "Tanda Bahaya" Jika tanda-tanda legalisasi hasil kejahatan terdeteksi, pengadilan tidak hanya berhak menolak untuk memenuhi klaim, tetapi juga melibatkan otoritas kontrol dan pengawasan dalam kasus tersebut (Rosfinmonitoring dan kantor kejaksaan).
5. Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha yang teliti? untuk melindungi diri Anda dari kecurigaan transaksi ilegal?
Kami mempersembahkan kepada Anda rekaman webinar terakhir.
Cara kerja pelatihan
Saksikan rekaman ceramahnya
Ceramah diberikan oleh para ahli terbaik yang dipilih secara pribadi oleh pemimpin redaksi “Panitera”
Unduh presentasinya
Kebanyakan penulis menyertakan presentasi bermanfaat dalam webinar mereka.
Tinggalkan pertanyaan di komentar
Kami akan meneruskannya kepada ahlinya untuk dijawab.
Anda menerima sertifikat
Tunjukkan kepada atasan Anda bahwa Anda tertarik dengan topik tersebut.