Direktur Keamanan - kursus 65.500 gosok. dari Sekolah Manajemen Rusia, pelatihan, Tanggal: 9 September 2022.

Ahli dalam melindungi bisnis dari tuntutan pidana atas kejahatan perpajakan dan ekonomi, pengacara di Kolegium Moskow “Knyazev and Partners”

Spesialis dalam mengatur sistem keamanan perusahaan dalam bentuk kepemilikan apa pun. Konsultan keamanan ekonomi, fisik, personel. Memiliki pengalaman praktis dalam membangun sistem perlindungan bisnis perusahaan dari awal.

Membangun sistem keamanan perusahaan

• Resiko, bahaya dan ancaman terhadap kegiatan perusahaan. Penilaian komprehensif terhadap status keamanan perusahaan. Konsep “ancaman” dan “risiko” dari sudut pandang keamanan perusahaan non-negara. Klasifikasi umum ancaman keamanan terhadap perusahaan non-negara. Ancaman utama terhadap keamanan perusahaan non-negara. Cara dasar untuk mengidentifikasi ancaman. Algoritma untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap status keamanan suatu perusahaan. Kriteria evaluasi. Menarik kesimpulan tentang tingkat keamanan perusahaan saat ini dan kebutuhannya akan KSOS.
• Pengembangan konsep sistem keamanan terintegrasi (ICSS) untuk suatu perusahaan. Kerangka peraturan modern untuk berfungsinya KSOB perusahaan. Prinsip utama keamanan bisnis. Pendekatan sistematis untuk memastikan keamanan bisnis secara efektif. Algoritma untuk mengembangkan konsep untuk memastikan keamanan perusahaan. Algoritma untuk mengembangkan sistem keamanan perusahaan yang komprehensif. Peraturan dasar dan perbuatan hukum untuk pendirian dan pengoperasian KSOB perusahaan.
• Unsur utama KSOB perusahaan. Struktur hubungan, prinsip penciptaan dan pengoperasian, tugas pokok dan menjamin kelangsungan KSOB perusahaan. Model fungsional dari sistem keamanan perusahaan pada umumnya. Tugas utama yang dihadapi elemen struktural sistem keamanan perusahaan standar. Prinsip dasar untuk membuat elemen struktural dari sistem keamanan perusahaan standar. Prinsip dasar kelangsungan dan efektivitas sistem keamanan perusahaan pada umumnya.
• Cara pengoperasian KSOB perusahaan. Alasan dan prinsip pergantian rezim. Mode pengoperasian dasar KSOB. Peta mode operasi. Alasan utama untuk mengubah mode operasi KSOB saat ini.
• Pengoperasian suatu perusahaan dalam kondisi ekstrim. “Rencana krisis”: pengembangan, implementasi dan pengujian di perusahaan. Tugas utama yang dihadapi sistem keamanan dalam kondisi operasi perusahaan yang ekstrim. Isi paket, pengembangannya, ketentuan penerimaan, langkah-langkah dasar untuk memperkenalkan sistem keamanan ke dalam pekerjaan saat ini. Cara mempersiapkan karyawan untuk tindakan efektif dalam rangka implementasi rencana krisis.
• Prosedur untuk melakukan audit keamanan. Jenis audit sistem keamanan perusahaan dan tugasnya Algoritma untuk melakukan audit komprehensif terhadap sistem keamanan perusahaan.
• Kriteria penilaian efektivitas kegiatan KSOB. Kriteria evaluasi utama. Penentuan tingkat efisiensi profesional CSOB perusahaan. Efisiensi ekonomi kegiatan KSOB.

Penipuan perusahaan. Audit dan investigasi internal

• Melindungi perusahaan dari penipuan perusahaan.
• Jenis penipuan perusahaan. Konsep segitiga penipuan. Skenario paling umum dari penipuan perusahaan oleh karyawan. Tanda-tanda penipuan perusahaan di pihak karyawan. Skenario penipuan perusahaan oleh eksekutif.
• Tanda-tanda penipuan yang memenuhi syarat. Tanda-tanda penipuan perusahaan secara langsung dan tidak langsung. Tanda-tanda penipuan perusahaan diidentifikasi berdasarkan analisis hubungan dengan mitra bisnis dalam kerangka hubungan hukum perdata.
• Tanda-tanda penipuan perusahaan diidentifikasi berdasarkan analisis perilaku karyawan. Konsep gejala penipuan dalam kaitannya dengan faktor manusia. Teknik psikologis yang digunakan untuk menghitung skema penipuan. Membangun hubungan antar karyawan.

Layanan dan personel keamanan untuk mendeteksi dan menekan penipuan perusahaan.

• Tanda-tanda tidak langsung dari kecurangan perusahaan terkait dengan kelemahan pengendalian internal (kurangnya pemisahan tugas, kurangnya keamanan fisik, kurangnya pemeriksaan independen, kurangnya otoritas yang sesuai, kurangnya dokumen dan catatan yang relevan, dll.).
• Melindungi kepentingan ekonomi perusahaan dari transaksi penipuan. Rencana aksi umum untuk memerangi penipuan (pencegahan, deteksi, investigasi). Identifikasi posisi di perusahaan dengan risiko penipuan. Cara utama untuk menghilangkan peluang penipuan perusahaan.
• Langkah-langkah organisasi, personel dan pengendalian untuk mencegah penipuan perusahaan. Hubungan antara layanan keamanan perusahaan dan lembaga investigasi dan penegakan hukum pemerintah sehubungan dengan permulaan kasus pidana untuk tindakan yang diklasifikasikan berdasarkan Pasal 159 KUHP Federasi Rusia (tipuan).

Prosedur untuk melakukan audit internal dan investigasi keuangan.

• Apa yang dimaksud dengan audit internal dan dalam hal apa audit internal dilakukan? Alasan untuk melaksanakannya. Menyusun matriks inspeksi.
• Fitur melakukan audit internal atas tindakan ilegal paling umum yang dilakukan karyawan perusahaan. Tata cara interaksi antar divisi perusahaan dalam proses pelaksanaan audit internal. Norma prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaannya.
• Penggunaan poligraf (pendeteksi kebohongan) saat melakukan investigasi internal perusahaan (inspeksi). Poligraf kontak atau non-kontak, mana yang lebih baik? Sisi hukum dan organisasi dari masalah ini. Apakah mungkin untuk menipu poligraf?
• Dokumentasi hasil audit internal. Kemampuan untuk menggunakan hasil sebagai bukti kesalahan karyawan. Pembentukan dan tata cara penyimpanan file nomenklatur dengan hasil pemeriksaan.
• Investigasi keuangan dalam pekerjaan kontrak perusahaan. Apa itu akuntansi forensik? Audit peraturan pelaksanaan hubungan hukum perdata. Analisis instruksi pekerjaan kontrak.
• Analisis prosedur pengambilan keputusan dalam pekerjaan kontrak. Metode untuk menghitung tanda-tanda afiliasi karyawan suatu organisasi dengan perusahaan yang menjadi pihak dalam kontrak.
• Pengumpulan dan analisis informasi tentang rekanan perusahaan untuk mengetahui adanya risiko ekonomi. Identifikasi pihak lawan yang meragukan, transaksi bisnis dan keuangan yang tidak standar dan tidak dapat dibenarkan secara ekonomi. Risiko pajak. Identifikasi pelanggaran selama penawaran dan kompetisi.
• Analisis dokumenter hubungan hukum perdata suatu perusahaan dari sudut pandang penghitungan tanda-tanda penipuan perusahaan. Analisis dokumen keuangan dari sudut pandang hukum empiris (hukum Benford). Tanda-tanda pemalsuan dokumen.
• Analisis sistem pengadaan dan realitas harga. Inspeksi (audit) inventaris dan properti perusahaan yang tidak terjadwal.
• Pemeriksaan kontrak anti korupsi. Analisis kontrak yang dibuat oleh perusahaan dari sudut pandang risiko ekonomi, serta kelayakan ekonomi.
• Pemeriksaan terhadap pegawai perusahaan yang menduduki jabatan dengan risiko korupsi (penipuan). Analisis kekuasaan dan kinerja seorang karyawan di perusahaan. Percakapan dan wawancara.
• Pengalaman internasional dan standar perusahaan untuk melindungi perusahaan dari kejahatan keuangan. Tindakan anti-penipuan internasional (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Sarbanes-Oxley Act).
  ​​​​​​​

Pengumpulan dan analisis informasi saat menilai keandalan pihak lawan

• Ancaman eksternal terhadap keamanan perusahaan. Metode modern persaingan tidak sehat dan cara mengatasinya. Definisi umum dari konsep “ancaman” dan “ancaman eksternal” dari sudut pandang keamanan perusahaan. Ancaman eksternal utama terhadap keamanan perusahaan. Metode modern persaingan tidak sehat. Cara utama untuk melawan metode persaingan tidak sehat.
• Penentuan kemungkinan akibat negatif dan netralisasinya. Jenis utama dari konsekuensi negatif. Metode dasar untuk menetralisir konsekuensi negatif.
• Intelijen bisnis sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kerangka peraturan dan hukum untuk berfungsinya. Sumber informasi saat melakukan intelijen bisnis. "Inteligensi Bisnis" dan "Keunggulan Kompetitif". Maksud dan tujuan utama intelijen bisnis. Intelijen bisnis sebagai alat untuk keunggulan kompetitif. Kerangka peraturan dan hukum untuk berfungsinya. Sumber dan metode memperoleh informasi ketika melakukan intelijen bisnis.
• Tempat intelijen bisnis dalam sistem keamanan perusahaan yang komprehensif. Sarana teknis untuk melakukan intelijen bisnis. Model fungsional dari sistem keamanan yang khas. Sarana teknis untuk melakukan intelijen bisnis.
• “Perang Kompetitif”: strategi dan taktik untuk bertahan hidup di pasar. Spionase komersial dalam kondisi modern: subjek perilaku, metode dan teknik akses ke sumber informasi tertutup. Metode untuk mengidentifikasi dan melokalisasi konsekuensi. "Perang kompetitif", "strategi" dan "taktik". Strategi dan taktik untuk bertahan di pasar, dari sudut pandang sistem keamanan. “Spionase” dan “spionase komersial” Subyek spionase komersial. Cara utama untuk mengakses sumber informasi tertutup. Metode dasar untuk mendeteksi tindakan spionase komersial. Metode dasar melokalisasi serangan spionase komersial.

Alat Keamanan Praktis: Sistem Keamanan Fisik

• Sistem proteksi fisik (PPS). Istilah dan konsep. Prinsip, maksud dan tujuan penciptaan. Elemen dasar PPS. Garis perlindungan. Peralatan keselamatan teknis. Manajemen SPS.
• Keamanan objek. Jenis dan metode. Prinsip perlindungan. Tombol alarm. Tata cara penyerahan diri pada perlindungan. Keamanan menggunakan anjing.
• Lokakarya: Perhitungan jumlah penjaga keamanan yang dibutuhkan untuk melindungi fasilitas.
• Mode throughput dan intra-objek. Sasaran. Organisasi akses bagi karyawan, pengunjung, mobil, gerbong. Membawa dan mengangkut ITC. Lulus.

peralatan PP.

• Workshop: Pencarian seseorang menggunakan metal detector.
• Divisi keamanan. Tugas. Menggabungkan. Divisi sendiri atau outsourcing. instruksi. Seleksi karyawan. Pendidikan.
• Lokakarya: Wawancara dengan seorang kandidat.
• Algoritma untuk membuat (memodernisasi) PPS. Analisis keadaan potensi ancaman saat ini. Menyusun model pelanggar. Perencanaan garis pertahanan. Menyusun matriks ancaman. Optimalisasi metode perlindungan sesuai dengan keterbatasan finansial dan waktu. Konfigurasi struktur sistem keamanan teknis. Pengembangan rencana implementasi sistem. Pengembangan peraturan, algoritma tindakan, instruksi. Seleksi personel. Pendidikan.
• Permainan bisnis: Pengembangan solusi pada PPS.
• Kualitas layanan keamanan. Standar dan peraturan. TK untuk keamanan. Kontrol kualitas.
• Lokakarya: Pengembangan daftar periksa.
• Fitur PPS benda untuk berbagai keperluan. Objek daerah. Fasilitas industri. Objek ritel. Restoran. Museum dan galeri. Acara publik.

Risiko hukum pidana: konsep, identifikasi, pengurangan

• Tren modern dalam kebijakan hukum pidana negara di bidang bisnis: penyempurnaan peraturan hukum pidana di lapangan hubungan ekonomi, memperkuat perlawanan terhadap skema suap, menciptakan kondisi yang setara dalam administrasi perpajakan bagi semua orang pembayar pajak.
• Jenis risiko. Kemungkinan terjadinya, sebab dan akibat.
• Risiko memulai penuntutan pidana.
• Kemungkinan risiko.
• Skema pengembalian. Fakta yang menunjukkan adanya konspirasi.
• Tipuan.
• Pelanggaran dan kejahatan perpajakan.
• Alasan realisasi risiko.
• Memulai penuntutan pidana dan melakukan penyelidikan polisi.
• Tahapan verifikasi polisi. Pengumpulan informasi oleh polisi.
• Algoritma untuk menangani permintaan polisi.
• Analisis kegiatan pencarian operasional yang khas.
• Konsekuensi dari penuntutan pidana.
• Rekomendasi praktis untuk meminimalkan risiko.
• Rencana tindakan sebelum dan sesudah kedatangan petugas polisi.
• Metode perlindungan terhadap tindakan ilegal.
• Pencegahan risiko. Nilai pencegahan.