Instruksi yang ditargetkan pada 115‑FZ. Tarif untuk organisasi yang diawasi oleh Bank Sentral adalah 4.500 rubel. dari KonturSchool, pelatihan 8 jam, Tanggal: 23 Maret 2023.
Miscellanea / / November 29, 2023
Kursus ini akan bermanfaat:
Kepala akuntan, akuntan organisasi atau cabang keuangan non-kredit
Kepada kepala organisasi keuangan non-kredit
Pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan aturan pengendalian internal APU/PPT
Kepala departemen hukum, pengacara suatu organisasi atau cabang
Karyawan layanan pengendalian internal organisasi atau cabang keuangan non-kredit
Kepada kepala dinas keamanan organisasi atau cabang keuangan non-kredit
Langkah 1. Perhatikan pelajarannya. Direkam atau disiarkan langsung, diskusikan topik pelajaran dalam obrolan dengan para ahli.
Langkah 2. Ikuti tes. Uji pengetahuan Anda setelah setiap pelajaran dalam jumlah yang tidak terbatas dan bersiaplah untuk ujian akhir.
Langkah 3. Terima dokumennya. Ikuti tes terakhir, dan dokumen akan menunggu di akun pribadi Anda. Anda dapat mengunduhnya atau melacak yang asli berdasarkan nomor trek.
Format berbeda. Video, bahan ajar, daftar periksa, tes online, contoh dokumen dan kumpulan dokumen peraturan.
Dukungan pribadi. Dukungan kurator dan tenaga ahli selama seluruh periode pelatihan, serta dukungan teknis 24 jam.
Aplikasi seluler. Dalam aplikasi ini Anda dapat menonton pelajaran dan webinar, mengikuti tes dan mengajukan pertanyaan.
Pelatihan yang ditargetkan pada program “Anti-legalisasi (pencucian) hasil kejahatan” dengan mendanai terorisme dan mendanai proliferasi senjata pemusnah massal (AML/CFT/DARI)", 8 ac. jam
-Kerangka kelembagaan dan hukum untuk pemantauan keuangan
-Standar APU/PPT internasional
-Peraturan hukum di bidang APU/PPT
-Pengawasan APU/PPT
-Organisasi dan pelaksanaan pengendalian internal
-Hak dan kewajiban organisasi yang melakukan transaksi dengan dana atau properti lainnya
-Persyaratan untuk pengembangan aturan pengendalian internal
-Kriteria untuk mengidentifikasi transaksi yang dapat dikendalikan
-Tanggung jawab atas pelanggaran undang-undang Federasi Rusia di bidang APU/PPT
- Sistem pelatihan dan pendidikan personel organisasi
-Masalah topikal penerapan undang-undang Federasi Rusia di bidang APU/PPT di berbagai sektor ekonomi dan jenis kegiatan profesional
Ujian akhir